Seminar om hvidvask
Danmark er en af verdens mest transparente økonomier, hvor korruption og bestikkelse ifølge Transparency International er meget lav.
Når det kommer til hvidvask, er vi imidlertid udfordret. Det viser den seneste nationale risikovurdering af hvidvask i Danmark, hvor omfanget af hvidvask i Danmark anslås til at være 68 milliarder kroner årligt. Tallet dækker både over udbytte fra kriminalitet begået i Danmark og i udlandet.
I dette seminar sætter vi spot på reguleringen af hvidvask. Vi giver et overblik over reguleringen af området og indsigt i aktuelle problemstillinger. Derudover vil der også blive peget på idéer til mulige specialeemner.
09:15
Velkomst og introduktion til dagens program,
v/ Lone Wandahl Mouyal, lektor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
09:20 – 10:00
Et overblik over EU's hvidvask direktiver,
v/ Martin Christian Kruhl, advokat og partner, DLA Piper.
10:15 – 11:00
Advokatens rolle og pligter,
v/ Martin Lavesen, advokat og formand for Advokatrådet.
11:15 – 12:00
Hvidvaskreguleringen og KYC - et praktisk perspektiv.
v/ Kjeld Gosvig Jensen, Juridisk direktør, Finans Danmark.
- frokostpause kl. 12:00 – 13:15 –
13:15 – 14:00
Finanstilsynets tilsyn med virksomheders risikovurdering af kunder,
v/ Stig Nielsen, kommitteret for Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering.
14:15 – 15:00
Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet - Den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
v/ Karen Moestrup Jensen, Fagchef, NSK
Tilmeld dig via dette link senest d. 26. februar klokken 10.00: Tilmelding
Ved spørgsmål til arrangementet bedes du henvende dig til Michelle: michelle.kjaerulff@jur.ku.dk